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港交所发布公告宣布陈晓去职

来源:新浪网 时间:2011-03-18 07:10:57

  董事会宣布,陈晓先生辞任本公司董事会主席、执行董事、执行委员会成员兼主席及授权代表职务,自二零一一年三月十日起生效,以及孙一丁先生辞任本公司执行董事,自二零一一年三月十日起生效。

  董事会亦宣布委任张大中先生为本公司非执行董事及董事会主席,以及委任李港卫先生为本公司独立非执行董事,自二零一一年三月十日起生效。

  董事辞任

  国美电器控股有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)宣布,陈晓先生(“陈先生”)将于二零一一年三月十日起辞任本公司董事会主席、执行董事、执行委员会成员兼主席以及授权代表职务,以抽出更多时间陪伴其家人。

  董事会亦宣布,孙一丁先生(“孙先生”)欲抽出更多时间陪伴其家人而将辞任本公司执行董事,自二零一一年三月十日起生效。孙先生于辞任董事后还将继续留任公司副总裁职务。

  陈先生与孙先生已各自确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无任何有关彼辞任之事宜须促请本公司股东注意。

  委任董事

  董事会亦宣布委任张大中先生为本公司非执行董事及董事会主席,以及委任李港卫先生为本公司独立非执行董事,自二零一一年三月十日起生效。

  张大中先生(“张先生”),62岁,为北京大中电器有限公司(中国大陆一间具领导地位之家电连锁店)之创办人。张先生于二零零七年底出售其于北京大中电器有限公司之全部权益,并创办北京大中投资有限公司(一间主要从事私募股权投资之公司),彼现任该公司的董事长。张先生曾先后获得“中国优秀民营企业家”及“优秀中国特色社会主义事业建设者”之荣誉称号,并历任北京市中国人民政治协商会议第八届委员,第九、十届常委。张先生现任北京市工商联副主席及北京市第十三届人大常委委员。

  张先生于紧接其获委任日期前三年概无于任何上市公司担任任何董事职务。张先生并无于本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职位,且与本公司董事、高级管理层、主要或控股股东概无任何关系。于本公告日期,张先生并无于本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例(“证券及期货条例”)第XV部所界定之任何权益。

  张先生与本公司将订立一份为期三年之委任函。于本公司股东批准该等条款前,张先生将不得收取任何酬金。

  李港卫先生(“李先生”),56岁,于一九八零年七月获伦敦Kingston University(前称为Kingston Polytechnic)文学学士学位,其后于一九八八年二月获澳洲Curtin University of Technology商学深造文凭。李先生直至二零零九年止29年曾任安永会计师事务所之合伙人,为该所发展中国业务担当主要领导角色。李先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会会员、澳大利亚特许会计师公会会员、英国特许会计师公会会员、香港会计师公会会员及澳门注册会计师公会会员。目前,李先生亦分别自二零零九年十月、二零一零年六月、二零一零年七月及二零一零年十月起担任中国太平保险控股有限公司、超威动力控股有限公司、中国西部水泥有限公司及中国现代牧业控股有限公司(均为于联交所主板上市之公司)之独立非执行董事,以及自二零零九年十月起担任Sino Vanadium Inc。(一间于加拿大多伦多证券交易所创业板上市之公司)之独立非执行董事。于二零零七年,李先生获委任为湖南省中国人民政治协商会议委员。

  除上文所披露者外,李先生于紧接其获委任日期前三年概无于任何上市公司担任任何董事职务。李先生并无于本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职位,且与本公司董事、高级管理层、主要或控股股东概无任何关系。于本公告日期,李先生并无于本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何权益。

  李先生与本公司将订立一份为期三年之委任函。于本公司股东批准该等条款前,李先生将不得收取任何酬金。

  董事会并不知悉有关委任张先生为非执行董事或委任李先生为本公司独立非执行董事之任何其他事宜须促请本公司股东注意,亦不知悉根据联交所证券上市规则(“上市规则”)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条本公司须予披露之任何资料。

  委任授权代表

  董事会亦宣布,为遵守上市规则第3.05条,邹晓春先生已获委任为本公司授权代表以取代陈先生。

  董事会谨借此机会,向陈先生及孙先生于在任期间对本公司提供宝贵服务及贡献致以衷心谢意,并谨此欢迎张先生及李先生加入董事会。

  承董事会命

  国美电器控股有限公司

  王俊洲

  执行董事兼总裁

  二零一一年三月九日

作者:  责任编辑:小美

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