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企业家犯罪报告:证券大佬肖时庆的红黑两道

来源:《法人》 时间:2011-06-02 20:15:45

  ●中大恒基原董事长刘益良二审被判维持原判获刑8年 5月初,媒体获悉,刘益良和他的哥哥刘永科,以及15名中大恒基企业骨干,集体被北京市第一中级人民法院二审宣判。法院决定维持一审对刘益良的判决,以寻衅滋事罪和敲诈勒索罪,判处刘益良有期徒刑8年;以故意伤害罪和寻衅滋事罪,判处刘益良的哥哥刘永科有期徒刑5年。法院认定,2002年6月15日,刘益良的哥哥刘永科与赵杨夫妇发生房屋装修纠纷。刘益良和刘永科纠集30余人,前往赵杨夫妇的经营场所,对赵杨夫妇进行殴打,并打砸店内物品。事后,刘益良和刘永科赔偿对方5万元。2003年2月4日,刘益良与北京安贞华联股份(000882)有限公司安贞分公司的员工发生纠纷后,纠集10多名中大恒基公司员工围堵安贞华联南门,并用链锁将玻璃门锁上。刘益良以此向安贞华联强行索得5000元。此外,中大恒基公司还曾因与蓝天新城房地产经纪有限公司的房源纠纷、与中国大恒(集团)有限公司的中介费纠纷、与兴隆灯具城商户董某的房屋中介纠纷、与北京置换家园房地产经纪有限公司的房屋代销纠纷、与北京中天置地房地产经纪有限公司争抢SOHO现代城客户纠纷,而前往这些公司打人砸物,勒索钱财。法院认为,刘益良纠集公司骨干成员,形成了一个人数众多、重要成员基本固定的犯罪集团。刘益良作为犯罪集团首要分子,应按集团所犯全部罪行处罚,遂作出上述判决。

  ●重庆希尔顿股东彭治民等32人涉黑案一审宣判 5月4日,重庆市第一中级人民法院对重庆希尔顿酒店股东彭治民等32人涉黑案进行一审宣判。法院经审理查明,自1993年以来,彭治民先后注册成立庆隆公司、众诚公司等公司,并投资修建重庆希尔顿酒店。2003年以来,彭治民采用经济利益笼络控制等方式,纠集被告人曾智强等人,以庆隆公司、众诚公司、希尔顿酒店等为依托,在重庆市渝中区、南岸区有组织地进行违法犯罪活动,逐步形成了以彭治民为组织、领导者,以曾智强、杨晓、代洪涛、蒲体华、晏红、王晖为积极参加者,曾嘉玲等人为一般参加者的黑社会性质组织。法院审理认为,彭治民组织、领导黑社会性质组织,采取暴力、威胁和其他手段,有组织地进行违法犯罪活动;组织、领导其组织成员组织妇女卖淫,情节特别严重;安排、默许组织成员随意殴打他人,情节恶劣,任意毁损公私财物,情节严重;滥伐林木,数量巨大;以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额巨大;为谋取不正当利益,向多名国家工作人员行贿,情节特别严重,其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、组织卖淫罪、寻衅滋事罪、滥伐林木罪、高利转贷罪、行贿罪,遂判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产。同时,该组织曾智强等26人犯参加黑社会性质组织罪等,分别判处有期徒刑1年6个月至无期徒刑不等的刑罚。

  ●紫金矿业(601899)因单位犯重大环境污染事故罪被判罚金3000万元 5月4日,紫金矿业集团股份有限公司公告称,公司近日收到福建省龙岩市中级法院刑事判决书,维持龙岩市新罗区法院对紫金矿业集团的一审判决:紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿犯重大环境污染事故罪,判处罚金人民币3000万元。紫金矿业原副总裁陈家洪、紫金山金铜矿环保安全处原处长黄福才、紫金山金铜矿铜矿湿法厂原厂长林文贤、原副厂长王勇、原环保车间主任刘生源等5名被告分别被判处3年至3年6个月的有期徒刑(其中部分被告被判缓刑),并处罚金。 2010年7月3日,紫金矿业位于福建上杭县的紫金山金铜矿铜矿湿法厂发生污水渗漏事故,9100立方米废水外渗引发福建汀江流域污染,造成沿江上杭、永定鱼类大面积死亡和水质污染。今年1月,新罗区法院对该案作出一审判决。

  ●真功夫老板蔡达标涉嫌挪用资金罪和职务侵占罪被逮捕 5月11日晚,真功夫公司一纸声明通过网络迅速传给全国多家媒体:真功夫公司原董事长蔡达标已被依法逮捕,由真功夫公司创始人兼副董事长潘宇海先生代为履行公司董事长职务,对外代表公司。广东省公安厅透露,广州市公安机关于3月17日对蔡达标等人涉嫌经济犯罪一案开展侦查后,证实蔡达标等人涉嫌挪用资金、职务侵占等犯罪行为。经广州市检察院批准,4月22日,真功夫公司蔡达标等人涉嫌犯罪已被执行逮捕。真功夫是内地知名大型中式快餐连锁企业,经过十多年发展,在北京、广州等地拥有近400家门店。该公司原董事长蔡达标是真功夫创始人之一。因为蔡达标与前妻潘敏峰离婚,导致他与另一创始人潘宇海之间的亲情纽带消失,进而引发纷争。

  ●浙江银泰集团季文华等6人涉案55亿集资诈骗案开庭 5月11日,浙江丽水市中级人民法院对银泰集团房地产有限公司季文华等6被告人集资诈骗、非法吸收公众存款、抽逃出资一案公开开庭审理。据丽水市人民检察院指控,被告人季文华、季林青、季胜军、季永军于2002年至2007年,先后成立了庆元县银泰房地产开发有限公司(后改名为丽水市银泰房地产投资集团有限公司)、丽水市银泰房地产开发有限公司遂昌分公司等公司。2003年至2008年,被告人隐瞒公司连年亏损真相,通过高价竞买土地、媒体宣传等方式,制造公司盈利假象,以开发房地产项目为由,采取由个人出具借条,各公司担保的形式,以15‰至25‰的月利率主要在丽水市莲都区、遂昌、庆元、浙江省龙游县、湖南省株洲市等地向社会公众进行非法集资。经司法会计鉴定,除丽水莲都“温馨园”房地产项目外,被告人所经营的其余房地产项目均为亏损,被告人累计集资达543534.95万元,至案发时尚有158377.31万元集资款不能归还。季文华等被告人明知无偿还能力,为维持集资运转,隐瞒公司连续亏损的真相,在2006年下半年至2008年案发前还以月利率20‰至120‰的高息非法集资13065.7225万元,至案发时尚有11178.4625万元尚未归还。另外,上述各被告人为使集资户形成公司有开发潜质、有雄厚资金的虚假印象,经合谋,分别于2005年6月、2008年3月两次借资2000万元、4700万元用于注资,随后进行抽逃。 2008年9月16日,季文华、季林青、季胜军、季永军被公安机关抓获归案,2008年11月24日,周望慧、尹温和被公安机关抓获归案。

  ●哈尔滨圣瑞公司涉案45亿元特大集资诈骗告破 5月17日,哈尔滨市公安局举行新闻发布会称,经过近一年的工作,哈尔滨市公安局成功侦破圣瑞公司特大集资诈骗案,涉案非法集资金额高达45.78亿元。据介绍,去年5月下旬,哈尔滨市公安局、包头市公安局、保定市公安局分别对黑龙江圣瑞投资股份有限公司、黑龙江玖鑫矿业投资股份有限公司、包头圣瑞投资咨询服务有限公司、保定圣瑞经济信息咨询股份有限公司涉嫌非法集资犯罪线索开始立案侦查。经侦查证实,2004年起,犯罪嫌疑人唐贵邦(原名唐建树)、王海峰、王廷国、金柱、闫川等人共同策划,虚构油田投资、矿产开发、木材和亚麻加工等投资项目,以“圣瑞公司”、“玖鑫公司”、黑龙江龙广投资担保有限公司等企业为载体,以月返利6%-8%的高息为诱饵,大肆向社会不特定公众非法募集资金。犯罪嫌疑人在公司并无真实经营利润的情况下,大肆吹嘘公司赢利业绩,吸引众多人参与集资,全国12个省(区、市)的17个地区有约11.18万人次参与非法集资。哈尔滨市公安局专案组抓获了主要犯罪嫌疑人、公安部(A)级督捕逃犯唐贵邦、王海峰、王廷国,并陆续抓获了多名公司骨干成员和集资代理人。警方已抓获嫌疑人40余名。

作者:  责任编辑:自由歌手

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